PC Systems: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, πραγματοποιήθηκε σήμερα 8/5/2008 στα γραφεία της εταιρείας μας στις 16:00, είχε νόμιμη απαρτία, παραστάθηκαν σε αυτήν 17.320.421 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 68,18 % του μετοχικού κεφαλαίου σε σύνολο 25.404.160 και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω: 

1. Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τον καθορισμό ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα, και τη θητεία αυτού.
2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου από την Εθνική Τράπεζα, ύψους 5.000.000 Ευρώ.
3. Τη χορήγηση αδείας κατ΄ άρθρο 23α παραγ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη συναφθείσα σύμβαση Μίσθωσης επαγγελματικής στέγης μεταξύ της εταιρείας και της συνδεδεμένης (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρείας COMPUTERBANK NETWORKING AEBE.
4. Την αλλαγή της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αμαρουσίου στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και την εκεί μεταφορά των δραστηριοτήτων της.
5. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού ως προς την έδρα της Εταιρίας.
6. Ενέκρινε και χορήγησε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920 και ειδικά με τη συνδεδεμένη εταιρία COMPUTERBANK AEBE .
7. Χορήγησε άδεια κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 στον κ. Κωνσταντίνο Βουρδάκη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διεύθυνση της εταιρίας COMPUTERBANK AEBE .