Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. που πραγματοποιήθηκε την 7η Μαΐου 2008 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.559.341 μετοχές, σε σύνολο 27.717.411 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,80% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερησίας διατάξεως τα εξής: 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενέκρινε σε απλή και ενοποιημένη βάση, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/07-31/12/07) της εταιρίας, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση διανομής εταιρικών κερδών, της διανομής μερίσματος 0,0727 Ευρώ ανά μετοχή και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2007 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Μαΐου 2008. Από την 21η Μαΐου 2008 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η 29η Μαΐου 2008. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 29η Μαΐου (ημέρα πληρωμής) μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. 

ΘΕΜΑ 2ο: Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκλεκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Καγιούλη (ΑΜΣΟΕΛ 1327) και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.Παναγιώτη Πάτση (ΑΜΣΟΕΛ 11921) για την εταιρική χρήση 2008, ανήκοντες στην Εταιρία ΄΄ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.΄΄. 

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέλεξε τα νέα μέλη του Δ.Σ. για την πενταετία 2008-2013. 

ΘΕΜΑ 5ο: Ενέκρινε την τροποποίηση και προσαρμογή των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας για την εναρμόνισή του στις νέες διατάξεις του Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα και την διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 6ο: Ενέκρινε την ακύρωση 213.734 ιδίων μετοχών της Εταιρίας. 

ΘΕΜΑ 7ο: Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του Κ.Ν.2190/20 να θεσπίσει προγράμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Διοίκησης και το διευθυντικό προσωπικό της εταιρίας με την μορφή άσκησης δικαιώματος προαίρεσης (stock options), παρέχοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει και να ρυθμίζει κάθε άλλο ειδικότερο όρο και λεπτομέρεια του προγράμματος. 

ΘΕΜΑ 8o: Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.