Κλωνατέξ: Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γ.Σ.

Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση αναμορφωμένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της παρελθούσας χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2008.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικών με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20.
8. Παροχή αδείας, για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.
9. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
10. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:

α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι (τηλ. 210-5708000, fax: 210-5708035).

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση της 29/5/2008, θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 9/6/2008 και ώρα 11.00΄ π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικής, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στην επαναληπτική.

Επίσης Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 29/5/2008, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.

Περιστέρι, 2 Μαΐου 2008
TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO