Microland: Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλεύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τους κ.κ. μετόχους
της ανωνύμου εταιρείας
"Microland Computers Α.Ε.Β.Ε."
Αρ.Μ.Α.Ε. 27671/06/Β/92/21 

Μετά από νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί την 30η Μαϊου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Αγράφων αρ. 5 & Πάτμου και όχι την 22α Μαϊου 2008 όπως αρχικά είχε ορισθεί. 

Καλούνται, επομένως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί την 30η Μαΐου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Αγράφων αρ. 5 & Πάτμου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2007 έως 31/12/2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, παροχή αδείας για τη σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανωτάτου ποσού αμοιβών αυτών. 

5. Παροχή αδείας-εγκρίσεως για τη σύναψη, μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς επίσης και μεταξύ της εταιρείας και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) μετά των παρεπόμενων συμβάσεών τους, καθώς και, εντός των πλαισίων της δικαιόχρησης, συμβάσεων μίσθωσης και υπομίσθωσης. 

6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας προς τον σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3604/2007, καθώς και με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 

7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να το καταθέσουν μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30ης Μαΐου 2008, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5η Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ, στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Αγράφων αρ. 5 & Πάτμου, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 12η Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ, στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Αγράφων αρ. 5 & Πάτμου, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της κάθε Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να το καταθέσουν μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Αθήνα 6/5/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο