ΚΑΕ: Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αγ. Στεφάνου Αττικής επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο 23ο χλμ., για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2007, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. 

2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007 και έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007. 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2008. 

5. Τροποποίηση των άρθρων 6, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό της προσαρμογής στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. 

6. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

7. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2007 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2008. 

8. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος Στέφανος Αττικής Τ.Κ. 145 65, Τμήμα Μετόχων, βεβαίωση δέσμευσης μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μέσω του χειριστή τους (τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Οι βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Αγ. Στέφανος, 06 Μαΐου 2008

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Κουτσολιούτσος
Πρόεδρος Δ.Σ.