Μαξίμ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΞΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, στο 18ο χιλ. Θεσ/νίκης-Σερρών, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ. 11α του Ν. 3371/2005 και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την εταιρική χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007 

2.Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007) 

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 

4.Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) και καθορισμός της αμοιβής αυτών 

5.Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος 

6.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 

7.Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2007 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση 

8.Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, (μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.), και να καταθέσουν στην εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.