Πραξιτέλειο: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι - κάτοχοι προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών - της εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." που έχει την έδρα της στην Αθήνα, στην οδό Βαρβάκη αρ.21, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Ξενοδοχείο "ΖΑΦΟΛΙΑ", που βρίσκεται στην Αθήνα επί της Λεωφ.Αλεξάνδρας 87-89, την 9η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, κατά την ημερομηνία αυτή, καλούνται οι παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στο ίδιο παραπάνω Ξενοδοχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών: 

α. που προήλθαν από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και 

β. ειδικών αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 

2. Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για συμψηφισμό συσσωρευθεισών ζημιών, με ακύρωση μετοχών και την αλλαγή της ονοματικής αξίας κάθε μετοχής. 

3. Τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 

4. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν :
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ? αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων σ΄ αυτήν. 

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων στην εν λόγω συνέλευση.