Proton Bank: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49841/06/Β/01/31) 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της τραπεζικής εταιρείας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η "Τράπεζα") και δυνάμει της από 29.04.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο "KING GEORGE PALACE", στην αίθουσα Ballroom - Area III, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Γεωργίου A΄ αρ. 3. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. η οποία θα λάβει χώρα επίσης στο ξενοδοχείο "KING GEORGE PALACE", στην αίθουσα Ballroom - Area III, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Γεωργίου A΄ αρ. 3. 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την 6η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε. 

3. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος. 

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός των αμοιβών τους. 

6. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του. 

7. Παροχή αδείας, κατ΄ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. 

8. Ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, κατά το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και (ii) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. 

9. Αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό (i) την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), (ii) την εναρμόνιση του σκοπού της Τράπεζας (άρθρο 3 του Καταστατικού) με το ν. 3601/2007, (iii) την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 1 (η) περί διορισμού ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

10. Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007). 

11. Διάφορα - Λοιπά θέματα. 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.proton.gr) και στα καταστήματα της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. 

Oι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Τράπεζα (Έσλιν & Αμαλιάδος αρ. 20, Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) και να καταθέσουν στην Proton Τράπεζα (Έσλιν & Αμαλιάδος αρ. 20, Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.