Alpha Bank: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατά τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών?, όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 15 παρ. 2 και 5 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Τραπέζης Α.Ε., σε Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 13 Μαΐου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46. 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος και προσαρμογής στον ν. 3604/2007.
Όλοι οι Μέτοχοι της Τραπέζης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα. 

Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Τραπέζης ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Cyprus LTD, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje και Alpha Bank Srbija A.D., ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 5810) μέχρι και την Τετάρτη 7 Μαΐου 2008. 

Επειδή για το θέμα της ημερησίας διατάξεως απαιτείται αυξημένη απαρτία, παρακαλούνται οι Μέτοχοι να φροντίσουν να καταθέσουν εγκαίρως, κατά τα ως άνω οριζόμενα, τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεώς τους στη Συνέλευση, να ορίσουν εκπρόσωπό τους. 

Αθήναι, 23 Απριλίου 2008
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος