Πετζετάκις: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 22ας Απριλίου 2008, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Μαΐου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Παιανία Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Μαρκοπούλου, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο οδικό άξονα, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007) της Εταιρίας (47ης) και του Ομίλου της (17ης), των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσης 2007 της Εταιρίας και του Ομίλου της, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 47ης εταιρικής χρήσης (1.1.2007 - 31.12.2007). 

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008, εταιρικών και ενοποιημένων, και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ανάληψης υποχρεώσεών της έναντι αυτών, κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 

6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 47η εταιρική χρήση (1.1.2007 - 31.12.2007) και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 48η εταιρική χρήση (1.1.2008 - 31.12.2008) και για το α΄ εξάμηνο της 49ης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 - 31.12.2009), κατ΄ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 

7. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 

8. Τροποποίηση των άρθρων 10 και 12 του Καταστατικού της Εταιρίας περί διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στα πλαίσια των από 28.1.2008 Προγραμμάτων Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων, εκδοθέντων σύμφωνα με την από 9.10.2007 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και την από 11.1.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

9. Υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν. 

10. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να παραστούν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κ.Α.Α., καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (19ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Μαρκοπούλου, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο οδικό άξονα, Παιανία Αττικής, τηλ.: 210 89 37 300, fax: 210 89 37 309) πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.