Euromedica: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 15ης Απριλίου 2008,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza - αίθουσα Atlantic-, επί της οδού Βας. Γεωργίου 2, ΤΚ 105 64 στην Αθήνα,, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2007. 

Θέμα 3ον: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2007. 

Θέμα 4ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους. 

Θέμα 5ον: Έγκριση αποδοχών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2007. 

Θέμα 6ον: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2008. 

Θέμα 7ον: Ανακοίνωση καταλόγου Μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές σε εφαρμογή της από 14ης Μαΐου 2007 απόφασης της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλεπόταν από τα άρθρα 16 παρ. 5-14 και 17 του Κ.Ν 2190/1920 προ της τροποποίησης του από το Ν. 3604/2007. 

Θέμα 8ον: Λήψη απόφασης για αγορά από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 παρ.5-9 και 17 του Κ.Ν 2190/1920. 

Θέμα 9ον: Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο προς τον σκοπό της εναρμόνισης του με τον 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 και ισχύει. 

Θέμα 10ον: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις 

Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο η μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεσογείων 2-4 , 115 27 Αθήνα, τηλ.210 7716564-8 ), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο