Axon: Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 23 Απριλίου 2008, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας, 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
Οι Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00μ.μ. στην αίθουσα "ATLANTIC" του ξενοδοχείου "N.J.V. ATHENS PLAZA" επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ 2 Πλατεία Συντάγματος , τ.κ. 10564 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και ειδικότερα του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση από 1.01.2007 έως 31.12.2007, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2007 - 31.12.2007), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20. 

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Θέμα 4ο : Παροχή ειδικής άδειας του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 - έγκριση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου. 

Θέμα 5ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς εξάλειψη συσσωρευμένων ζημιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και ισόποσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 

Θέμα 6ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς το σκοπό επιστροφής κεφαλαίου στους υφιστάμενους μετόχους. 

Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ενόψει των ως άνω αυξήσεων και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Θέμα 8ο: Ορισμός ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου, του τρόπου καταβολής αυτού καθώς και των δικαιούχων αυτού. 

Θέμα 9ο: Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, προς το σκοπό της εναρμόνισης του με τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του ν. 3604/2007. 

Θέμα 10ο : Έγκριση παροχής Εγγυήσεως υπέρ θυγατρικής εταιρείας με σύσταση ενεχύρου επί μετοχών κυριότητας της εταιρείας. 

Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄ αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (οδός Ερμού αριθμός 2, Δήμος Αθηναίων, τηλ. 210-3216000), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 

Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν συντελεσθεί η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία, για το σύνολο ή μέρος των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 2η Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερμού αριθμός 2, Δήμος Αθηναίων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση που στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση δεν συντελεσθεί η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία, η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερμού αριθμός 2, Δήμος Αθηναίων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.