ΑΝΕΚ: Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλεύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." (ΑΝΕΚ)
Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση τις 23-04-08, καλεί τους κ.κ. μετόχους-κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, την 18 Μαΐου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2007, εταιρικών και ενοποιημένων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31-12-2007 εταιρικών και ενοποιημένων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυτα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.). 

3. Έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με την διανομή μερίσματος. 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2007. 

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός αμοιβής τους. 

6. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2007 και προέγκριση από 1-1-2008 έως 30-6-2009. 

7. Έγκριση αμοιβής των Α? και Β? Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2007 και προέγκριση από 1-1-2008 έως 30-6-2009. 

8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία, σκοπούς. 

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και της παρ. 9 του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Εταιρείας και σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών. 

10. Τροποποίηση - Συμπλήρωση - Κατάργηση των κατωτέρω άρθρων του καταστατικού - Αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας: 

(α) Επέκταση δικαιώματος προτίμησης και σε περίπτωση αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών ? Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας κατηγορίας μετοχών σε περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών - τροποποίηση άρθρου 7 του Καταστατικού. 

(β) Διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Εξ? αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού. 

(γ) Πρόβλεψη ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο-τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού. 

(δ) Ορισμός και άλλου τόπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον οποίο να συνεδριάζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο-τροποποίηση άρθρου 18 του Καταστατικού. 

(ε) Τροποποίηση του άρθρου 6 και του άρθρου 35 του Καταστατικού. 

(στ) Κατάργηση των άρθρων 45, 46, 47, 48 και 49 του Καταστατικού.

11. Έγκριση της από 23-04-2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για παράταση έως την 31-12-2008 της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας της 30-3-2007. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α? Επαναληπτική Tακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, και, σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, σε Β? Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν ? μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ? αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 12-5-2008). Σε περίπτωση Α? Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 23-5-2008, ενώ για την περίπτωση Β? Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 3-6-2008. 

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) ?ως απορροφώσας το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. εταιρείας- να ζητήσουν την δέσμευση από το Ε.Χ.Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από αυτό την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 12-5-2008). Σε περίπτωση Α? Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 23-5-2008, ενώ για την περίπτωση Β? Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 3-6-2008. 

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής, δηλ. έως την 12-5-2008. Σε περίπτωση Α? Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 23-5-2008, ενώ για την περίπτωση Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 3-6-2008.

Χανιά, 23-04-2008 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ