Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π) που πραγματοποιήθηκε την 23η Απριλίου 2008 και ώρα 10:00 π.μ., παρευρέθησαν 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 42.584.137 μετοχές, σε σύνολο 54.888.240 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,58%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής :

1.Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-31.12.2007 (οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα Δ.Π.Χ.Π) με το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Κατάσταση Επενδύσεων της εταιρίας. Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,13 ΕΥΡΩ ανά μετοχή για τη χρήση 2007. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την 29.04.2008. Από την 30η Απριλίου 2007 (ημερομηνία αποκοπής), η μετοχή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π., θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί την 08.05.2008 (ημέρα πληρωμής) μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση που Χειριστής των μετοχών είναι η Τράπεζα Πειραιώς, το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που βρίσκονται υπό το χειρισμό της, θα πιστωθεί αυτόματα στον καταθετικό λογαριασμό που συνδέεται με το αντίστοιχο λογαριασμό φύλαξης. Σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα ?υλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος. Εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα ?υλων Τίτλων. 

2.Ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007) 

3.Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2008 

4.Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSE COOPERS από την οποία ορίστηκαν ως τακτικός ο κ. Βασίλειος Γούτης του Χρήστου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 10411 και ως αναπληρωματικός ο κ. Δημήτριος Σούρμπης του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891. 

5.Επικύρωσε την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Χρυσικού, ο οποίος εξελέγη ως προσωρινό μέλος από το ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος 

6.Εξέλεξε ως ορκωτό εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2008, εκ του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών του άρθρου 15 ν. 820/1978, τον κ. Παύλο Κανελλάκη. 

7.Ενέκρινε την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, για τις ανάγκες εναρμόνισης και προσαρμογής του με τις τροποποιημένες δυνάμει του ν. 3581/2007 διατάξεις, του ν. 2778/1999 ως επίσης του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις τροποποιήσεις, αναριθμήσεις των άρθρων και παραγράφων του Καταστατικού 

8.Ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ΄ άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών συνδεδεμένων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.