Forthnet: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο Forthnet A.E. ΑΡ.ΜΑΕ. 34461/06/Β/95/94 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "Forthnet" ή η "Εταιρεία") καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών). Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε: 

- Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) 

- Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Επικύρωση εκλογής προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων 

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και δικαίωμα προεγγραφής - Διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο - Τροποποίηση και κωδικοποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί "Μετοχικού Κεφαλαίου" 

3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

4. Διάφορες ανακοινώσεις-Γενική ενημέρωση
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεμένο σε 38.857.831 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου. 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι οφείλουν: 

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ΄ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Forthnet, Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, Αττική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των τυχόν Α΄ και Β΄ Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η οποία εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Forthnet, Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, Αττική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των τυχόν Α΄ και Β΄ Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

- Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η εταιρεία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας στα γραφεία της στην οδό Ατθίδων 4, 17671 Καλλιθέα, Τμήμα Μετόχων ή στην ιστοσελίδα της www.forthnet.gr. 

- Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).