Unibrain: Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού

Η UNIBRAIN Α.Ε., γνωστοποιεί ότι οι προτεινόμενες προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Απριλίου 2008, τροποποιήσεις των άρθρων 5, 4, 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρίας (σύμφωνα με τη σειρά συζήτησης των αντίστοιχων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης), έχουν ως ακολούθως : 

(I) Για το άρθρο 5 παρ.1, περί μετοχικού κεφαλαίου, θα αφορά την τροποποίησή του, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας : 

(i) κατά ποσό ευρώ 120.000,00 και έκδοση 300.000 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 η καθεμία, λόγω της άσκησης το Δεκέμβριο του 2007, χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας, και 

(ii) κατά συνολικό ποσό ευρώ 76.015.385,40, λόγω της συγχώνευσης της UNIBRAIN A.E. με την HELLAS ON LINE, δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 - 77A του ΚΝ 2190/20 και 1 - 5 του Ν. 2166/1993, και δη κατά ποσό : 

α) ευρώ 75.800.000,00, ήτοι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώμενης, και
β) ευρώ 215.385,40, με ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού "διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο" της Απορροφώσας. 

Επίσης, με απόφαση της ιδίας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.04.2008, θα αυξηθεί η ονομαστική αξία των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας από ευρώ 0,40, σε ευρώ 0,85 και θα εκδοθούν 83.076.924 νέες Κοινές Ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας ευρώ 0,85, η κάθε μία, οι οποίες θα πιστωθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με την ανακοινωθείσα σχέση ανταλλαγής, ενώ οι μέτοχοι της Απορροφώσας εταιρείας θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που ήδη κατέχουν, με αναπροσαρμοσμένη πλέον ονομαστική αξία ευρώ 0,85, ανά μετοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 80.815.385,40 και θα διαιρείται σε 95.076.924 Κοινές Ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,85 η κάθε μία. 

(II) Για το άρθρο 4, περί του σκοπού της Εταιρίας, η προτεινόμενη τροποποίηση θα αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων αυτής, ως ακολούθως : 

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι : 

(α) Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, εμπορία και διάθεση : 

(i) δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε μορφής ασύρματου, συμπεριλαμβανομένου του δορυφορικού, ή ενσύρματου μέσου μετάδοσης δεδομένων και συναφών ευκολιών που περιλαμβάνουν ιδίως εγκαταστάσεις, υποδομές, τεχνικά μέσα, λογισμικό κ.λπ., που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή / και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας, συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων, και 

(ii) συναφούς τερματικού εξοπλισμού. 

(β) Η εν γένει παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και πάσης φύσεως διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, υπηρεσιών παροχής περιεχομένου, υπηρεσιών ψυχαγωγίας και υπηρεσιών τηλεόρασης, μέσω δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων δικτύων ή υποδομών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κατά τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και η ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας. 
(γ) Η παραγωγή περιεχομένου για τηλεοπτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα
(δ) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πληροφορικής.
(ε) H ανάπτυξη λογισμικού και η παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων.
(στ)Η εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων τα οποία θα παράγει η Εταιρεία, θα προμηθεύεται από την ημεδαπή ή θα εισάγει από την αλλοδαπή.
(ζ)Η εκπόνηση, προσαρμογή, ανάπτυξη, πώληση, μίσθωση, παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, εγκατάσταση, υποστήριξη και γενικά η εμπορία και κάθε μορφής εκμετάλλευση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικού) και μηχανογραφικών συστημάτων.
(η) Η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και κάθε μορφής εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και μηχανολογικού εξοπλισμού συστημάτων πληροφορικής.
(θ) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών.
(ι) Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και συναφών υπηρεσιών. 

(ια) Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την Εταιρεία και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη απ΄ αυτές εμπορικών συμβάσεων με τρίτους.
(ιβ) Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά οποιωνδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, και όλων των προαναφερθέντων είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, ως και η αγορά και η εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.
(ιγ) Η επίβλεψη εκτελέσεως των ως άνω έργων.
(ιδ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων, και όλων των προαναφερθέντων είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως αναδόχου καθώς και η ανάληψη αυτών ως υπεργολάβου.
(ιε) Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων, υπηρεσιών και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών σε σχέση με οποιονδήποτε τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
(ιστ) Η αγορά, ανέγερση, μίσθωση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας.
(ιζ) Η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.
(ιη) Όλες οι συναφείς με τις παραπάνω εργασίες. 

2. Προς επιδίωξη του ως άνω σκοπού της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή/και σημεία πώλησης ή/και αποθήκες ή/και Πρακτορεία ή/και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 

(III) Για τα άρθρα 1 και 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί της επωνυμίας-διακριτικού τίτλου και της έδρας αυτής, η προτεινόμενη τροποποίηση θα αφορά την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας σε "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "HELLAS ONLINE" αντίστοιχα, καθώς και την αλλαγή της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Παιανίας που είναι σήμερα, στο Δήμο Αθηναίων.