Εθνική: Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 17 Απριλίου 2008, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 33,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (161.600.690 μετοχές). Παρέστησαν 261 Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

1. Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007, όπως αυτές συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και δημοσιεύθηκαν νομίμως. 

2. Ενέκρινε την προτεινόμενη διανομή κερδών και αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 1,40 ευρώ ανά μετοχή για τη διαχειριστική χρήση έτους 2007. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 15.5.2008. Από την 16.5.2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. 

Ο τρόπος καταβολής του μερίσματος εντός των νομίμων προθεσμιών θα εξαρτηθεί από την λήψη απόφασης επί του θέματος για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων μετοχών πραγματοποιούμενη από την άσκηση της παρεχόμενης στους μετόχους επιλογής για λήψη μέρους του μερίσματος σε μετοχές, άνευ πληρωμής, αντί μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού. Η συζήτηση του θέματος αυτού αναβλήθηκε λόγω μη επίτευξης απαρτίας για να συζητηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η συνεδρίαση της οποίας ορίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό σημερινή ημερομηνία, για την Παρασκευή 2 Μαΐου 2008 κατά τα αναφερόμενα παρακάτω. 

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Τράπεζας και της απορροφηθείσας από την Τράπεζα εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ (Ε.Α.Ε.Δ.Ο.), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007). 

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και της ΕΑΕΔΟ για την εταιρική χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Ενέκρινε τις αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και προσδιόρισε τις αμοιβές μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2009. 

5. Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2008, ελεγκτές της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους. 

7. Ενέκρινε την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της Τράπεζας και την εναρμόνιση του με τις νέες διατάξεις του κ.ν.2190/20 (μετά τον ν.3604/2007), εκτός του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της Τράπεζας, για την τροποποίηση του οποίου, σε συμμόρφωση προς τον ν.3601/2007, θα ληφθεί απόφαση (λόγω μη επίτευξης απαρτίας) στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 

8. Ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920 από το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα της Τράπεζας για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, με κατώτατη τιμή αγοράς 5ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 60 ευρώ ανά μετοχή, για το χρονικό διάστημα από 25/5/2008 έως 24/5/2009. 

Η συζήτηση των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο ή το καταστατικό απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που ορίστηκε κατά την επακολουθήσασα απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Μαΐου 2008 και ώρα 11.00 π.μ. στο Μέγαρο Μελά (Αιόλου 93).