Κορρές: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στο πλαίσιο του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε στις 17/04/2008 στο ξενοδοχείο "Semiramis" επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 48 στην Κηφισιά Αττικής, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου Μετόχων που εκπροσωπούν 5.372.970 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,78% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 8ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. 

ΘΕΜΑ 2) Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή εταιρικών κερδών και διανομής μερίσματος 0,23 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2007 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 18ης Απριλίου 2008. Από την 21η Απριλίου 2008 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η 30η Απριλίου 2008. 

ΘΕΜΑ 3) Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκλεκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 

ΘΕΜΑ 4) Επικύρωσε τις αμοιβές, πάγια έξοδα και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 8η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007), και προενέκρινε τα αντίστοιχα μεγέθη για την 9η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 - 31η Δεκεμβρίου 2008), τέλος χορήγησε αδεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

ΘΕΜΑ 5) Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17701), και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Βασίλειο Γούτη του Χρήστου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10411), για την 9η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 - 31η Δεκεμβρίου 2008), και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό και την καταβολή της αμοιβής των. 

ΘΕΜΑ 6) Ενέκρινε τη συνολική, κατά τη διάρκεια της 8ης Εταιρικής Χρήσης, μεταβολή στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 7) Ενέκρινε τον διορισμό νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

ΘΕΜΑ 8) Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών καθορίζοντας ως ανώτατο αριθμό μετοχών που θα αποκτηθούν ποσοστό μέχρι το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ορίζοντας το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η έγκριση αυτή σε 24 μήνες, και καθορίζοντας ως κατώτατο και ανώτατο όριο αξίας απόκτησης τα 3 ευρώ και 30 ευρώ αντίστοιχα ανά μετοχή. 

ΘΕΜΑ 9) Ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή άσκησης δικαιώματος προαίρεσης (Stock Option Plan) και ενέκρινε των βασικούς όρους του Προγράμματος παρέχοντας ταυτόχρονα εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως με αποφάσεις του ρυθμίσει κάθε άλλο ειδικότερο όρο και λεπτομέρεια του προγράμματος. 

ΘΕΜΑ 10) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.155.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού από τον λογαριασμό "καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", και την έκδοση 3.850.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούμενους μετόχους κατά αναλογία μίας (1) νέας μετοχής για κάθε (2) δύο παλαιές και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 11) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την έκδοση των νέων μετοχών, και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων κλασματικών υπολοίπων. 

ΘΕΜΑ 12) Ενέκρινε την Τροποποίηση του άρθρου 3 -περί σκοπού- του Καταστατικού της Εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 13) Ενέκρινε την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο συνέπεια των ανωτέρω τροποποιήσεων. 

Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα, προτάσεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις.