Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 17-Απρ-2008 11:07

Δρομέας: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ" με την από 15/4/2008 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας "ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ" σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 12/5/2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 Λευκώνας Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1-31.12.2007, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2007.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2008.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2007.

5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2008.

6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα.

7. Έκδοση απλού ομολογιακού δανείου, ύψους μέχρι 10 εκατομμυρίων ευρώ και παροχή στο Δ.Σ. εξουσιοδοτήσεως για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και την σύναψη σχετικής σύμβασης.

8. Εναρμόνιση του Καταστατικού στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, περί ανωνύμων εταιρειών, με τροποποίηση, προσαρμογή ή κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

9. Ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστού τους στο σύστημα Aϋλων Τίτλων να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση από αυτόν, δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών( Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα).