Κλωνατέξ: Προτάσεις τροποποίησης κατασταστικού

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.3556/2007 και εν όψει της Πρόσκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προνομιούχων Μετόχων, με θέματα μεταξύ άλλων τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στους κ.κ.Μετόχους ότι θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαίου 2008 και στις τυχόν επαναληπτικές της (23 Μαίου και 10 Ιουνίου 2008) σε περίπτωση μη απαρτίας, την τροποποίηση των εν λόγω άρθρων του Καταστατικού. 

Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω προτάσεις δεν διαφοροποιούνται με τις προτάσεις προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση προνομιούχων Μετόχων της 20ής/3/2008, της επαναληπτικής της 2 Απριλίου και της Β΄ επαναληπτικής της 14 Απριλίου 2008 που σας είχαν υποβληθεί με την από 28/2/2008 επιστολή μας (α.π. ΧΑ 6711/28.2.08). Η Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 14ης Απριλίου 2008 λόγω έλλειψης απαρτίας δεν έλαβε τις σχετικές αποφάσεις και κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προσκάλεσε νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση προνομιούχων Μετόχων στις 8 Μαίου 2008 και σε περίπτωση μη απαρτίας επαναληπτικές στις 23 Μαίου και 10 Ιουνίου 2008, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις των εν λόγω άρθρων προτείνεται να έχουν ως εξής: 

Το άρθρο 4 του Καταστατικού, που αφορά την διάρκεια της Εταιρείας, προτείνεται να τροποποιηθεί με πεντηκονταετή παράταση από την ημερομηνία λήξης σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον Καταστατικό. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις επί του σχετικού θέματος και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, τροποποιηθέν το άρθρο 4 του Καταστατικού θα έχει ως εξής: 

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2063. 

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται, προκειμένου το εν λόγω άρθρο να ενσωματώσει τη σχετική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της 8/5/08 και των τυχόν επαναληπτικών της επί των θεμάτων υπ΄ αριθμ. 1, 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης για, αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 8/5/08 και των τυχόν επαναληπτικών της επί των ανωτέρω θεμάτων και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, θα προστεθούν στο άρθρο 5 του Καταστατικού οι εξής υποπαράγραφοι: 

1.17.1. Ήδη με τις αποφάσεις της 27/2/2008 Β΄ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων και 8/5/2008 Β΄ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων : 

α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1,20 ευρώ σε 2,40 ευρώ, με την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 20.663.047 σε 10.331.524 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών από 7.840.373 σε 3.920.186. 

β) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 2,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.928.591,00 ευρώ με απόσβεση ισόποσων ζημιών. 

γ) μετατράπηκε το σύνολο των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σε ίσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών και 

δ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.275.513,00 ευρώ, με την έκδοση 14.251.710 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή. 

1.17.2. ΄Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 8.551.026,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 28.503.420 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη.