Πετρόπουλος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ έλαβε χώρα την Δευτέρα 14 Απριλίου 2008, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας. 

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δέκα εννέα μέτοχοι της Eταιρίας που εκπροσώπησαν 5.168.028 μετοχές επί συνόλου 7.070.400 ή το 73,09% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2007. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2007. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.168.028 υπέρ και 0 κατά. 

Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ στις 15.4.2008. Από τις 16.4.2008 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει στις 23 Απριλίου 2008. 

Εκρίθηκαν επίσης και αμοιβές για τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη. Η απόφαση ελήφθη με 5.168.028 ψήφους υπέρ και 0 κατά. 

Θέμα 2ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 - 31/12/2007. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.168. 028 υπέρ και 0 κατά. 

Θέμα 3ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.168. 028 υπέρ και 0 κατά. 

Θέμα 4o. Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορίσθηκαν οι ιδιότητές τους σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 ως ακολούθως: 
Κ. Πετρόπουλος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
Ι. Πετρόπουλος , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γ. Δαυίδ, Μέλος Μη εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Ε. Παπαγεωργίου, Μέλος Μη εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Ν. Εμπέογλου, Μέλος Μη εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Ι. Φιλιώτης, Μέλος Μη εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Ι. Κατσουρίδης, Μέλος Μη εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Γ. Δράκος, Μέλος Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο
Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.168.028 υπέρ και 0 κατά. 

Θέμα 5ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για το 2008. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.168.028 υπέρ και 0 κατά. 

Θέμα 6ο. Εγκρίθηκε η έκθεση συναλλαγών μεταξύ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.168.028 υπέρ και 0 κατά. 

Θέμα 7ο . Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, έως του 5% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με διάρκεια 24 μήνες, κατώτατη τιμή 1 ευρώ και ανώτατη τιμή 12 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.168.028 υπέρ και 0 κατά. 

Θέμα 8ο. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Γενικούς Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.168.028 υπέρ και 0 κατά. 

Θέμα 9ο. Η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3556/2007 "Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά" παρέχει στις εκδότριες την δυνατότητα να διαβιβάζουν πληροφορίες προς τους μετόχους τους με ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι για την εφαρμογή του μέτρου έχει ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης . Η Γενική Συνέλευση έλαβε τη σχετική απόφαση ώστε η Εταιρία να μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.168.028 υπέρ και 0 κατά.