Ευρωπαϊκή Πίστη: Πρόσκληση γενικής τακτικής συνέλευσης

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ΄΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΄΄ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 7η Μαϊου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2007 εως 31ης Δεκεμβρίου 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2007 . 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008. 
4. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την πενταετία 2008 - 2013, καθορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

5. Τροποποίηση και προσαρμογή των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας για εναρμόνιση αυτού στις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 3604/2007 και κωδικοποίησή του. 

6. Λήψη απόφασης για την ακύρωση 213.734 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας περί του μετοχικού κεφαλαίου. 

7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920 να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Διοίκησης και το Διευθυντικό Προσωπικό της Εταιρίας με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση 300.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών . 

8. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας Λεωφ. Κηφισίας 274 (5ος όροφος) τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων.