Κεραμεία-Αλλατίνη: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", με απόφαση του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 7ης Απριλίου 2008, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή, που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Πλούτωνος αριθμός 27 (3ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2007 έως 31/12/2007, μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσεως 2007 και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για τα πεπραγμένα της ελεγχόμενης χρήσης 1/1-31/12/2007. 

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2008. 

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Θέμα 5ο: Έγκριση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.517.075 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων ισόποσων καταθέσεων του μετόχου της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνου Κώτσια, και την έκδοση 7.034.150 κοινών , με δικαίωμα ψήφου , μετοχών ονομαστικής αξίας της καθεμίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50 Ευρώ) και τυπική τιμή διάθεσης της κάθε μίας 0,50 Ευρώ. Δωρεάν παραχώρηση των μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση , από τον δικαιούχο μέτοχο αυτών κ. Κωνσταντίνο Κώτσια , προς όλους τους κατά την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετόχους της εταιρείας που θα δηλώσουν ότι αποδέχονται την δωρεά και τον τυχόν φόρο αυτής που προκύπτει κατά τους όρους του Ν. 2961/2001, και τους κανόνες του ΧΑ με αναλογία παραχώρησης τεσσάρων νέων μετοχών αυξήσεως προς δέκα παλαιές. 

Θέμα 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή των στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Τέρμα Χαριλάου, συνοικισμός Νέας Ελβετίας, Θεσσαλονίκη, στην υπηρεσία μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνελεύσεως. 

Οι κ.κ. μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης.