ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

Στις 14 Μαΐου 2008 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

1) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2007.

2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007

3 )Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2007

4) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2007

5 )Έγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007

6) Προέγκριση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της χρήσης 2008

7) Επικύρωση εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

8) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008

9) Επικύρωση προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options)

10) Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού

11) Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

12) Τροποποίηση εγκριθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών

13)Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών

14) Λήψη αποφάσεως για τη διαβίβαση από την εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλεθει α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 22/05/2008 και αν πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία θα συνέλθει β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 04/06/2008.