Revoil: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία με την επωνυμία "ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ", ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 31 Μαρτίου 2008, στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 70,61% (15.731.000 μετοχές) επί του συνόλου των μετοχών και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων οι οποίοι ανήλθαν σε πέντε: 

1.Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2007 έως 31/12/2007. 

2.Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2007 έως 31/12/2007. 

3.Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2007 έως 31/12/2007. 

4.Ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 0,0375 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2007. Δικαιούχοι είσπραξης θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008. Από την Δευτέρα 7 Απριλίου οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2007. Το μέρισμα θα αρχίσει να μοιράζεται από την Δευτέρα 14 Απριλίου 2008 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 

5.Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2007 έως 31/12/2007. 

6.Με απαρτία 70,61% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007. 

7.Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007. 

8.Προέγκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008. 

9.Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12001) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Πρασσά (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12061) και ενέκρινε την αμοιβή αυτών. 

10. Ενέκρινε την εκλογή της Ευφροσύνης Βενέτη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γεώργιου Ρούσσου. 

11. Παρείχε ειδική άδεια για σύμβαση της Εταιρίας με τη διαφημιστική εταιρία FCB Γνώμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920(άρθρο 23α ). 

12. Τέλος συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη μελλοντική πορεία της Εταιρίας.