Unibrain: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου αυτής με ημερομηνία 28.03.2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Απριλίου 2008, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,0 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Β΄ κτιριακό συγκρότημα της Ανώνυμης Εταιρίας INTRACOM HOLDINGS) για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης : 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης με απορρόφηση της HELLAS ON LINE από τη UNIBRAIN A.E., μετά από ανάγνωση των πιστοποιητικών και Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων και της, κατ΄ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης τηςσυγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης ή δήλωσης προς το σκοπό ολοκλήρωσης της συγχώνευσης αυτής. 

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να αναφέρεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που επήλθε λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας (Stock Option) κατά το Δεκέμβριο του 2007. 

4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της UNIBRAIN Α.Ε. κατά συνολικό ποσό ίσο προς το άθροισμα : α) του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης εταιρείας HELLAS ON LINE και β) του κεφαλαιοποιούμενου τμήματος του αποθεματικού της UNIBRAIN A.E. από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής, περί μετοχικού κεφαλαίου. 

5. Παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων. 

6. Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής, περί σκοπού. 

7. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας καθώς και της έδρας αυτής και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της. 

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα. 

9. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για τη συγχώνευση με απορρόφηση της HELLAS ON LINE από τη UNIBRAIN A.E. 

10. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 

11. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών", εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι κατατεθειμένες στον Ειδικό τους Λογαριασμό, διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει τη 2α Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει τη 13η Μαΐου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.