Κορρές: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 17 Απριλίου 2008 και ώρα 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο "Semiramis" επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 48 στην Κηφισιά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 8ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007), έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή εταιρικών κερδών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με τη διανομή του μερίσματος
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 

Επικύρωση των αμοιβών, πάγιων εξόδων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 8η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007) κατ΄ αρ. 24 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, προέγκριση τους για την 9η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 - 31η Δεκεμβρίου 2008), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) Ελεγκτών για την 9η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 - 31η Δεκεμβρίου 2008) και καθορισμός αμοιβής τους. 

Εγκριση της συνολικής, κατά την διάρκεια της 8ης Εταιρικής Χρήσης, μεταβολής στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων απο την δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρείας. 

Ανακοίνωση διορισμού νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή άσκησης δικαιώματος προαίρεσης (Stock Option Plan) και έγκριση των όρων του Προγράμματος. 

Εγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών. 

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.155.000,00 έυρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού απο τον λογαριασμό "καταβεβλημένη διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", και έκδοση 3.850.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούμενους μετόχους κατά αναλογία μίας (1) νέας μετοχής για κάθε (2) δύο παλαιές και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την έκδοση των νέων μετοχών, και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων κλασματικών υπολοίπων. 

Τροποποίηση του άρθρου 3 -περί σκοπού- του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο συνεπεία των ανωτέρω τροποποιήσεων. 

Λοιπά θέματα, προτάσεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας (Κωνσταντίνου Μάνου 20-26 Παγκράτι, Αθήνα, τηλ. 210 756 5800, Fax.: 210 756 2122), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.