Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 17-Μαρ-2008 16:39

Profile: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AE." ,σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 9η Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη Λεωφόρο Συγγρού 199 (Δήμος Ν. Σμύρνης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1. Εγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

2. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Εκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν :

- Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199-Νέα Σμύρνη ), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως.

- Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην ΕΧΑΕ το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την ΕΧΑΕ την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199-Νέα Σμύρνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως.

Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν΄ αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.