Eurobank Properties: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Oρθή Επανάληψη)

Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 13η Μαρτίου 2008 με απαρτία 74,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 14.2.2008 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2007, τη διανομή κερδών ύψους ?266,5 χιλ. σε μέλη του Δ.Σ. και του προσωπικού της Εταιρείας (εκ των οποίων ποσό ?180 χιλ. θα διανεμηθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και την καταβολή μερίσματος ?17.568 χιλ. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2007, ύψους ?7.808 χιλ., σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 18ης Οκτωβρίου 2007, το υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους μέρισμα ανέρχεται σε ?9.760 χιλ. ή ?0,16 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 17 Μαρτίου 2008. Κατά συνέπεια από την Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008, μέσω της πληρώτριας Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως εξής:

(i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

(ii) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε.. Για την είσπραξη του προμερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Θέμα 2ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.

Θέμα 3ο: Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών "ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ" για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2008. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 4ο: Τον ορισμό του κ. Ηλία Ζιώγα του Θωμά ως τακτικού ορκωτού εκτιμητή και του κ. Ιωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου ως αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή για την Εταιρεία για τη χρήση 2008. Σύμφωνα με το ν. 2778/1999, η αμοιβή συμφωνείται πλέον ελεύθερα.

Θέμα 6ο: Την έγκριση α) της αμοιβής που καταβλήθηκε κατά την χρήση 2007 σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την προέγκριση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης και β) της αμοιβής για τη χρήση 2008 μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση εταιρειών των ομίλων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., της Deutsche Bank AG και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών κι Αξιοποίησης Ακινήτων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 8ο: Την αύξηση του ανώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε εννέα (9) και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 9ο: Την εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2011, και τον καθορισμό των κ.κ. Σπυρίδωνα Μακρυδάκη και Δημητρίου Σερμπέτη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Θέμα 10ο: Την παροχή εξουσίας για 5 έτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 14 του κ.ν. 2190/1920, για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της σχετικής διαδικασίας.

Β. Δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης , λόγω του ότι η Εταιρεία δε θα προχωρήσει στην παρούσα φάση στην απόκτηση των ακινήτων για την οποία ήταν απαραίτητη η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του της 13ης Μαρτίου 2008, αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Νικόλαος Α. Μπέρτσος, μη εκτελεστικό μέλος (Πρόεδρος)
2. Γεώργιος Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος (Αντιπρόεδρος)
3. Νικόλαος Γαλέτας, εκτελεστικό μέλος
4. Αριστοτέλης Καρυτινός, εκτελεστικό μέλος
5. Σπυρίδων Μακρυδάκης, μη εκτελεστικό μέλος
6. Δημήτριος Σερμπέτης, μη εκτελεστικό μέλος
7. Γεώργιος Χρυσικός, εκτελεστικό μέλος