Ανδρομέδα: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 6/3/2008 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 5-7, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 49 μέτοχοι κατέχοντες 10.456.668 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 37,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.07-31.12.07 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.07-31.12.07.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
7. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.07-31.12.07 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και των Ταμειακών Ροών μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους, ποσού ευρώ 6.984.818,90 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Ήδη έχει διανεμηθεί προμέρισμα 0,10 ευρώ και έτσι το μέρισμα που υπολείπεται να διανεμηθεί ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή, μη συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11ης Μαρτίου 2008. Από την 12η Μαρτίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 20 Μαρτίου 2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.07-31.12.07. 

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και συγκεκριμένα, τον κ. Φιλίππου Ιωάννη, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παπακανδεράκη Σταύρο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους. 

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2007. 

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας. 

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία με την ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) Ενέκρινε και ανανέωσε τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, η οποία είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/3/2007 και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την από 22/1/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και β) Ανανέωσε τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, η οποία είχε εγκριθεί επίσης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/3/2007. Η διάρκεια των δύο συμβάσεων ορίστηκε ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους.
Επί του έβδομου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 12/10/2007 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.