Ζήνων: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 29ης.02.2008 των Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Κανάρη αρ.5 και νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ.: 094248736 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18302/06/Β/88/35, με θέματα ημερησίας διατάξεως : 

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση των αποφάσεων της από 6 Σεπτεμβρίου 2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη εκ νέου απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση των άρθρων 6 έως 35 του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα, και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. 

ΘΕΜΑ 5ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2008 

ΘΕΜΑ 6ο: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις παρεστάθησαν 11 μέτοχοι, ήτοι το 24,23% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αντιπροσωπεύοντας 1.572.418 μετοχές και ψήφους επί συνόλου μετοχών και ψήφων 6.490.436, ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το ελάχιστο υπό του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας τεθέν όριο (20%) για την νόμιμη απαρτία και για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 4, 5 και 6 της ημερησίας διατάξεως, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 

Θέμα 4ο: Ενεκρίθη ομοφώνως η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34 και 35 του Καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνισή τους προς τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την ευρεία τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007. 

Θέμα 5ο: Ανεβλήθη η συζήτηση του θέματος για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 11ης/03/2008. 

Θέμα 6ο: Ενεκρίθη η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Νικολαΐδη από τον κ. Λεωνίδα Θωμά.
Αναφορικά με τα θέματα 1, 2 και 3 της ημερησίας διατάξεως, για τα οποία και απαιτείται σε αυτήν την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση απαρτία άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δεν ήταν δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων και συναφώς ορίσθηκε η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τα εν λόγω θέματα για την 11η.03.2008, δυνάμει της σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, της 24ης/01/2008.