ΑΝΕΚ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η εξ αναβολής Β Επαναληπτική ΄Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 2ας Μαρτίου 2008 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (αναβληθείσα την 3-2-2008) παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και ψήφισαν μέτοχοι συνολικά 409 που εκπροσωπούσαν μετοχές 2.701.365 ήτοι ποσοστό 68,59 % του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 3.938.251 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

1. Κατάργηση της αποφάσεως της από 18.6.2006 Β΄ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.(ψήφοι 2.630.048 ήτοι 97,36 %) 

2. Έγκριση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και διάθεση άμεσα ή έμμεσα σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, ύψους έως 120 εκ. Ευρώ, τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, ως έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου. (ψήφοι 1.812.048 ήτοι 67,08 %) 

3. Έγκριση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με διάθεση στους μετόχους της Εταιρείας με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ αυτών, ύψους έως 40 εκ. Ευρώ, τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος μετατροπής, ως εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου.(ψήφοι 1.865.359 ήτοι 69,05 %)