Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Β Επαναληπτικής Έκτακτης Κοινών Μετόχων) 
Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85, καθώς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και εσάς για τα εξής: 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 11:00΄ π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 17/12/2007 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.
2. Μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, για την διάρκεια της Εταιρείας.
6. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών Μετόχων.
7. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. 

Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν εβδομήντα ένας μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.282.566 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 20,7257% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι οποίοι έλαβαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 

Θέμα 1ον: H Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,20 ευρώ σε 2,40 ευρώ, με την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 20.663.047 σε 10.331.524 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών από 7.840.373 σε 3.920.186
β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.928.591,00 ευρώ με απόσβεση ισόποσων ζημιών.Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 4.275.513 ευρώ. 

Θέμα 2ον: Ομόφωνα και παμψηφεί ενεκρίθη η μετατροπή του συνόλου των 3.920.186 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σε ίσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών, με τον νέον αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών να διαμορφώνεται πλέον σε 14.251.710, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. 

Θέμα 3ον: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.275.513 ευρώ, με την έκδοση 14.251.710 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (μία νέα για κάθε μία υφιστάμενη), ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε 8.551.026 ευρώ διαιρούμενο σε 28.503.420 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. 

Θέμα 4ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη των παρακάτω παραγράφων: 1.17.1. Ήδη με την από 27/2/2008 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων:
α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1,20 ευρώ σε 2,40 ευρώ, με την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 20.663.047 σε 10.331.524 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών από 7.840.373 σε 3.920.186.
β) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 2,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.928.591,00 ευρώ με απόσβεση ισόποσων ζημιών.
γ) μετατράπηκε το σύνολο των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σε ίσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών και
δ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.275.513,00 ευρώ, με την έκδοση 14.251.710 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή. 1.17.2. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 8.551.026 ευρώ και διαιρείται σε 28.503.420 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. 

Θέμα 5ον: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, με πεντηκονταετή παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, δηλαδή από την 31η Δεκεμβρίου 2013 ως είχε μέχρι σήμερα, έως την 31η Δεκεμβρίου 2063. 

Θέμα 6ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε σειρές, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 3156/2003, ύψους μέχρι 30.000.000 ευρώ, διάρκειας μέχρι 10 ετών και με τιμή μετατροπής την ονομαστική αξία κατά τον χρόνο μετατροπής, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων. Επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε ομόφωνα και παμψηφεί το Δ.Σ. της Εταιρείας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους για την έκδοση και διάθεση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένης και της μετατροπής υφιστάμενων υποχρεώσεων ή/και προκαταβολών έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, σε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο. 

Θέμα 7ον: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Διοίκησης και ενημερώθηκε ότι όπως προκύπτει από τον πίνακα δέσμευσης προνομιούχων μετοχών, η Γ.Σ. των Προνομιούχων Μετόχων που ακολουθεί, δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία και γι΄ αυτόν τον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην πρόσκληση νέας Έκτακτης Γ.Σ. μόνον των Προνομιούχων Μετόχων και συγκεκριμένα την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 και σε περίπτωση μη απαρτίας, τη σύγκληση επαναληπτικής την Τετάρτη 2 Απριλίου 2008 και σε περίπτωση επίσης μη απαρτίας, τη σύγκληση Β΄ επαναληπτικής τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2008, για την έγκριση των ιδίων ως άνω θεμάτων που ενέκρινε η Γ.Σ. των Κοινών Μετόχων.