Alpha Αστικά Ακίνητα: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως σήμερα ισχύει και του άρθρου 10 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Μαρτίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40, (3ος όροφος). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2007. 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους. 

4. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητος και προσαρμογής στο ν. 3604/2007. 

5. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Προέγκριση της αμοιβής του Γενικού Διευθυντού ? μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

8. Λήψη αποφάσεως για διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν,αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου. Kάθε μετοχή έχει δικαίωμα μiας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους, να δεσμεύσουν στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (ΣΑΤ), το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ? αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη, 20η Μαρτίου 2008, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110). 

Οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Alpha Bank ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Cyprus, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, Alpha Bank Srbija A.D. ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ.: 210 326 5810), μέχρι την Πέμπτη, 20η Μαρτίου 2008.