Eurobank Properties: Ανακοίνωση πρόκλησης γενικής συνέλεύσης

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας "Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 13 Μαρτίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ. στην Αθήνα, στο "Μποδοσάκειο Ίδρυμα" (αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20, Σύνταγμα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2007. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007. 

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής της. 

4. Ορισμός ορκωτού εκτιμητή και αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Έγκριση απόκτησης ακινήτων κατά το άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920. 

6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 24 και 23α του κ.ν. 2190/1920. 

7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών των ομίλων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., της Deutsche Bank AG και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

8. Αύξηση του ανώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας. 

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός 2 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 

10. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 14 του κ.ν. 2190/1920, για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210 - 3523300) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankproperties.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. 

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) - και να καταθέσουν στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2008, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12 μ., στην Αθήνα, στο "Μποδοσάκειο Ίδρυμα" (αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20, Σύνταγμα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.