ΑΝΕΚ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η εξ αναβολής Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 3ης Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (διακοπείσα την 17-1-2008) παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι συνολικά 539 που εκπροσωπούσαν μετοχές 80.009.937 ήτοι ποσοστό 49.60 % του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 161.299.191 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

1. Κατάργηση της αποφάσεως της από 18.6.2006 Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ψήφοι 77.121.047 ήτοι 97,05 %).

2. Έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και διάθεση άμεσα ή έμμεσα σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, ύψους έως 120 εκ. Ευρώ, τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου (ψήφοι 77.131.332 ήτοι 97,06 %).

3. Έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το ν. 3156/2003, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας, με διάθεση στους μετόχους της Εταιρείας με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ αυτών, ύψους έως 40 εκ. Ευρώ, τη διάρκεια του δανείου, τη σχέση μετατροπής και το χρόνο και τρόπο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων εκδόσεως του δανείου (ψήφοι 77.703.865 ήτοι 97,78 %).