ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης κατόχων προνομιούχων μετοχών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ B’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 19-01-2008

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10.30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν  ή εκπροσωπήθηκαν 17 μέτοχοι με 959.673 μετοχές, ήτοι 30,037% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 29,949% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, και εκπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 0,088% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο:  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 959.673 μετοχών , ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 70.000.000,00 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας DS Constructions Ltd (DSC), μέλους του ινδικού επιχειρηματικού και κατασκευαστικού Oμίλου DS Group, ως στρατηγικού επενδυτή, και πιστωτριών Τραπεζών, με την έκδοση 140.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,50 ευρώ εκάστη. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή.

Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 160.950 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 959.673 μετοχών , ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. 

Ειδικότερα εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 80.475 ευρώ με ακύρωση 160.950 προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50€ εκάστης, κατ’  εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Θέμα 3ο: Μετατροπή των απομενουσών μετά την ανωτέρω ακύρωση 3.034.050 (3.195.000-160.950) προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.
Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 856.871 μετοχών επί συνόλου 959.673 των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 89,29% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Εξι (6) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 102.802 μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,71% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισαν αρνητικά.ψήφισαν αρνητικά. 

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η μετατροπή των απομενουσών μετά την προαναφερθείσα ακύρωση 3.034.050 προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης.

Μαρούσι, 19.01.2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο