ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Tρίτη 8 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ., συγκλήθηκε η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου -Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. 

Επί συνόλου 212.851.216 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 77 μέτοχοι με 44.858.322 μετοχές, ήτοι 21,075% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 20,882% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 0.193% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου . 

Η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης νόμιμης απαρτίας του 1/2 του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αριθμούς 1, 5, 6, 7 και 11 (αναφορικά μόνο με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρίας), και ανέβαλε τη λήψη απόφασης αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αριθμούς 2, 3, 4, 8, 9 και 12 λόγω συνάφειας προς τα θέματα αυξημένης απαρτίας. 

Ειδικώτερα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αύξοντες αριθμούς 1, 5, 6, 7 και 11 (σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού) και τα συναφή με αυτά θέματα με αύξοντες αριθμούς 2, 3, 4, 8, 9 και 12, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε και θα συγκληθεί Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Β επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 

Περαιτέρω συζητήθηκαν εκ νέου και ελήφθησαν αποφάσεις επί του θέματος ημερήσιας διάταξης με αριθμό 10 και επί του θέματος ημερήσιας διάταξης με αριθμό 11 (αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του καταστατικού), εφόσον η συζήτηση που έγινε και οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων κατά τη Συνέλευση της 28.12.2007 θεωρούνται ως μη ληφθείσες λόγω του ότι εκ παραδρομής θεωρήθηκε ότι υφίστατο η απαιτούμενη απαρτία. 

Τα ως άνω θέματα εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων (44.858.322 μετοχών), ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κοινού μετοχικού κεφαλαίου. 

Ειδικώτερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 6,7,9,10,12,13,15, 18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32 και 33 του καταστατικού της εταιρίας για προσαρμογή προς τις νέες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, καθώς και των άρθρων 10 παρ. 1 εδάφιο 1 αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και 17 από το οποίο καταργείται το εδάφιο που αναφέρεται στον διορισμό Τεχνικού Διευθυντού της εταιρίας.