Unibrain: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η UNIBRAIN Α.Ε. ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 2 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.618.500 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 11.700.000 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 39,47%). 

H ως άνω Γενική Συνέλευση, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, αυξάνοντας τον ανώτατο αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε έντεκα (11). Κατόπιν αυτού, το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει πλέον ως ακολούθως : "Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους". 

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, επειδή δε συντελέσθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο αυξημένη απαρτία, δηλαδή δεν παρέστησαν μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών Ονομαστικών μετοχών, εκπροσωπούντες τα 2/3 του συνόλου αυτών, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση στις 16 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.