Άλφα Γκρίσιν: Αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε." ενημερώνει ότι την 21η Δεκεμβρίου 2007 στις 10:00πμ, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στο ξενοδοχείο "Metropolitan Hotel" στην Αθήνα , επί της οδού Λ.Συγγρού 235. Με την παρουσία επτά (7) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 8.481.060 μετοχές, ήτοι το 75,91% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (11.172.500), με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου 8.481.060, ήτοι 75,91% , διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1.Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: "Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23α , παρ. 5 ν.2190/20 για την απόκτηση συμμετοχής στην εταιρεία "ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ". Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της σύμβασης και απόφαση επί κάθε συναφούς θέματος".

Ομόφωνη έγκριση για την παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23α παρ.5 ν.2190/20 για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας "ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ", με τίμημα τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 ευρώ), καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δημήτρη Γ.Παρθένη, μέλος του Δ.Σ., να χειριστεί τα θέματα της υπογραφής των συμφωνητικών για την μεταβίβαση των μετοχών και να προβεί στην υπογραφή των σχετικών εγγράφων, και κάθε συναφούς θέματος σχετικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

2.Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3556/2007 "προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις"".

Ομόφωνη έγκριση για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών μέσων από την Εταιρεία για τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν τις κινητές αξίες εκδόσεως της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, καθώς και να επιλέγει κατά την εύλογη κρίση του τα ηλεκτρονικά μέσα που θα χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τη διαβίβαση των εκάστοτε πληροφοριών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 3556/2007 "προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις".