Τεξαπρέτ: Ανακοίνωση

Το σύνολο των μετοχών τις οποίες εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, ανέρχονται σε 9.085.202 και αντιστοιχούν στο 65,27 % του συνόλου των μετοχών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 21η Δεκεμβρίου 2007, σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα :

1) Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, επί των Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 1/7/2006-30/6/2007.

2) Αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων ήτοι, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων της χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30/6/2007.

3) Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήσιν ταύτην.

4) Η Γενική Συνέλευση δι αποφάσεώς της παμψηφεί, εξέλεξε δια τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2007-2008 την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS AE.

5) Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβών ύψους 100.000,00 ? προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/7/2007-30/6/2008, οι οποίες θα διανεμηθούν υπό την προυπόθεση ότι θα υπάρχουν κέρδη στην εταιρεία.

6) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του καταστατικού εγκρίνεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ.