ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι σήμερα 19/12/2007, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν συνολικά 7 μέτοχοι δεσμεύοντας εμπρόθεσμα 4.823.565 μετοχές που αντιστοιχούν στο 42,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Αποφάσισε την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΦΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε." και την παροχή της ειδικής άδειας του άρθρου 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

- Ελαβε απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 του νόμου 3604/2007 και συγκεκριμένα την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 21, 25, 27 και 30, η κατάργηση των άρθρων 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28 και 29 και την αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007.

- Επικύρωσε την εκλογή του κ. Παύλου Ψυλλάκη του Γεωργίου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. Χάρη Τριανταφύλλου του Ιωάννη και επίσης ενέκρινε τις πράξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση.

- Χορήγησε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.