ΑΧΟΝ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 2007 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 57 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 21.800.150 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 69,5389% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων:

(α) την έγκριση του από 27.09.2007 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρίας "ΑΧΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.", με απορρόφηση του κλάδου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων αυτής από την Εταιρία και με απορρόφηση του κλάδου συμμετοχών από την εταιρία "ΜΥΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

(β) την αποδοχή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που αιτιολογεί από οικονομική και νομική άποψη τη διάσπαση

(γ) την αποδοχή του από 31.07.2007 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Διασπώμενης Εταιρίας καθώς και της επ΄ αυτού έκθεσης της ορισθείσας εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε."

(δ) την αποδοχή της έκθεσης της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρίας "ΣΟΛ Α.Ε." σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετόχων που προτείνεται στο ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της ειδικής έκθεσης του άρθρου 289 του Κανονισμού του ΧΑΑ και

(ε) την έγκριση της απορρόφησης του κλάδου προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων της Διασπώμενης εταιρίας "ΑΧΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.", σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

ΘΕΜΑ 2ο:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων, την έγκριση

(α) των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες

(β) των προσλήψεων ελεγκτικών εταιριών για τον έλεγχο της λογιστικής αξίας της Διασπώμενης Εταιρίας και τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών των επωφελούμενων εταιριών

(γ) της δημοσίευσης της περίληψης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης

(δ) της σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, του ν. 3401/2005

(ε) της σύνταξης της έκθεσης του άρθρου 82 παρ. 5 ν. 2190/1920 και της έκθεσης του άρθρου 289 Κανονισμού Χρηματιστηρίου. καθώς και κάθε άλλης πράξης ή ενέργειας που έγινε για τους σκοπούς της διάσπασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έστω και εάν δε μνημονεύθηκε ρητά.

ΘΕΜΑ 3ο: 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων: 

(α) Την συνολική αύξηση του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που ανέρχεται σε 19.222.082,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 31.511.610 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,61 ευρώ εκάστη, κατά το ποσό των 5.490.000 Ευρώ, με την έκδοση 9.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,61 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 0,61 ευρώ εκάστης.

(β) Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί:

(i) Από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο του απορροφώμενου κλάδου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων της Διασπώμενης Εταιρίας, ποσού 1.434.476,00 ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 και

(ii) από κεφαλαιοποίηση ποσού 4.055.554,04 ευρώ από το Λογαριασμό Αποθεματικών της Εταιρίας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω εγκριθέν από 27.09.2007 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

(γ) Οι 9.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν, θα δοθούν στους μετόχους της Διασπώμενης Eταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 27.09.2007 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

(δ) Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν.

(ε) Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα παρέχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2007, σύμφωνα με την παρ. 5.4 του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης. 

(στ) Όλα τα τυπικά ζητήματα της εκδόσεως των νέων μετοχών θα αποφασισθούν από το Δ.Σ. της Εταιρίας.

Μετά τα ως άνω, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο συνολικά θα ανέρχεται σε 24.712.082,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 40.511.610 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,61 (ευρω 0,61) εκάστη.

ΘΕΜΑ 4ο:

Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων την χορήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της δυνατότητας να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου, απλού ή με μετατρέψιμες ομολογίες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και την τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 28 του καταστατικού της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 5ο:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων να παράσχει εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου, σχετικά με:

(α) την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου της διάσπασης καθώς τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της διάσπασης

(β) την υπογραφή κάθε σύμβασης, δήλωσης ή άλλου εγγράφου και την τέλεση κάθε πράξης που τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και την έκδοση των νέων μετοχών καθώς και τη ρύθμιση κάθε συναφούς ζητήματος

(γ) την υπογραφή κάθε εγγράφου και την διενέργεια κάθε πράξης που τυχόν απαιτείται για την κατάρτιση, οριστικοποίηση και έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου προς το σκοπό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της εισαγωγής των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών.

ΘΕΜΑ 6ο:

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.