Επίλεκτος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 8η Δεκεμβρίου 2007.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε την 8η Δεκεμβρίου 2007 παρέστησαν 19 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 41.836.770 και με δικαιώματα ψήφου 41.836.770, εκπροσωπούντες το 79,93% του μετοχικού κεφαλαίου. Ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η από 27.9.2007 έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/7/2006 έως 30/6/2007 ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

2.Εγκρίθηκε η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση που έληξε την 30/6/2007 ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

3.Επί του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης για διάθεση κερδών, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

4.Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1/7/2006 μέχρι 30/6/2007 ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

5.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΡΑΣΣΑ και αναπληρωματικό τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ για τη χρήση 1/7/2007-30/6/2008 ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93% Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί κατά νόμο.

6.Αποφασίσθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93% .

7.Αποφασίστηκε η καταβολή αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

8.Αποφασίστηκε αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,με κατώτερη τιμή 0,30 ευρώ και ανώτερη 5 ευρώ ανα μετοχή, με απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

9.Αναβλήθηκε για ευθετότερο χρόνο η λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη νέου σκοπού, ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

10.Εγκρίθηκε η παράταση διάρκειας της λήξης της εταιρείας για 50 χρόνια ακόμη ήτοι έως το 2070, με τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, με απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.