Ηλεκτρονική Αθηνών: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Στα πλαίσια της υπ΄αριθ. 5/204/14-11-200 απόφασης του Δ.Σ. της επιτροπής κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των άρθρων 277, 278 και 279 του κανονισμού του Χ.Α. η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ανακοινώνει και γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 04 Δεκεμβρίου 2007 παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 14 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.994.986 μετοχές ήτοι ποσοστό 63,74% του συνόλου των 17.250.000 μετοχών.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με συμμετοχή 63,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 100% των συμμετασχόντων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συγκεκριμένα:
1) Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2006 - 30/6/2007, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μετά του προσαρτήματος (επεξηγηματικές σημειώσεις) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2) Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,21 ευρώ ανά μετοχή.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/7/2006 - 30/6/2007.

4) Εξελέγη η εταιρία GRANT THORNTON A.E. ως Ελεγκτική εταιρία για την εταιρική χρήση 1/7/2007 - 30/6/2008 και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Καζάς Βασίλειος του Κων/νου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ .Παρασκευόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851.

5) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές (συνολικά 70.432,88 ευρώ) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το υπόλοιπο κερδών προς διάθεση (μετά τη φορολογία Ν.Π.).

6) Μετά το πέρας των εργασιών ανακοινώθηκε στους Μετόχους, ότι δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας με την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007. Από την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 1/7/06 - 30/6/2007.

Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 1/7/06 - 30/6/07 θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS και θα αρχίσει από 20/12/2007 . Για την είσπραξη δε του μερίσματος οι κ. Μέτοχοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, να γνωρίζουν τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου και την αρμόδια για την φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Εφορία).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Μετόχων στο τηλ.210-5703167.