Πετζετάκις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που έλαβε χώρα σήμερα, 3.12.2007 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 27,680% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, εγκρίθηκαν ομόφωνα:

- η τροποποίηση των άρθρων 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρίας περί διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στα πλαίσια του από 28.6.2007 δεσμευτικού προσυμφώνου μεταξύ αφ΄ ενός της Εταιρίας και του βασικού της μετόχου και αφ΄ ετέρου εταιριών επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού, και

- η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 9, 11, 27, 29, 36, 37 και 39, η κατάργηση των άρθρων 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35 και 38 και η αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας στα πλαίσια εναρμόνισής του με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007, ενώ αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Αριστ. Πετζετάκι, Ιωάννη Σπανουδάκη, Ευάγγελου Παπάζογλου, Πέτρου Τζανετάκη, Διονύσιου Γάγγα, Κωνσταντίνου Αποστολίδη και Ιωάννη Πρωτοπαπαδάκη ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η θητεία των οποίων θα λήξει την 2.12.2012, και η ανάθεση, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, εκτελεστικών και μη αρμοδιοτήτων στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως ακολούθως: Γεώργιος Αριστ. Πετζετάκις, Ιωάννης Σπανουδάκης και Ευάγγελος Παπάζογλου, εκτελεστικά μέλη, και Πέτρος Τζανετάκης, Διονύσιος Γάγγας, Κωνσταντίνος Αποστολίδης και Ιωάννης Πρωτοπαπαδάκης, ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη.