Χατζηιωάννου: Αποφάσεις έκτακτων γενικών συνελεύσεων

Η εταιρία γνωστοποιεί τις αποφάσεις που έλαβε : α) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της, η οποία συνήλθε στις 30/11/2007. Στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 03 μέτοχοι με συνολικό αριθμό -κοινών- μετοχών 27.593.574 και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 68,04% του συνόλου των κοινών μετοχών.

Η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφισε επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Επανέγκριση της από 29-6-2007 ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και περί τροποποίησης του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού αυτής και λήψη νέας σχετικής αποφάσεως

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,04% του συνόλου των κοινών μετοχών) επανεγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης 30.721.674 νέων μετοχών , σε τιμή διάθεσης 0,98 ευρώ έκαστη. Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει εξ ολοκλήρου με μετρητά και με δικαίωμα αναλογικής προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 4 παλαιές μετοχές προς 3 νέες μετοχές και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α ΚΝ 2190/1920 περί μερικής κάλυψης. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο συστήνεται στους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε 28.673.562,40 Ευρώ, διαιρούμενο σε 71.683.906 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ της κάθε μετοχής από τις οποίες 71.279.106 μετοχές είναι κοινές και 404.800 είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η διαφορά ποσού μέχρι 17.818.570,92 Ευρώ που θα προκύψει από την διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των 30.721.674 νέων μετοχών θα απεικονιστεί στο λογαριασμό Υπέρ το ?ρτιο. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,04% του συνόλου των κοινών μετοχών) εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με το Νόμο.

Μετά τα παραπάνω αποφασίζεται ομόφωνα η εκ νέου αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (το οποίο εκ παραδρομής αναφέρθηκε ως άρθρο 5 στην σχετική πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30-11-2007).
 
Θέμα 2ο: Ορισμός νέας προθεσμίας καταβολής της κατά τα άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μετά την εκπνοή της αρχικής τετράμηνης προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους και καταβολής της αύξησης λόγω μη έγκαιρης έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 09-10-2007.

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,04% του συνόλου των κοινών μετοχών )ορίζει για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2190/1920) και το καταστατικό της εταιρίας, προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της εταιρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου.

Θέμα 3ο: Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 68,04% του συνόλου των κοινών μετοχών) εγκρίνει την μεταβίβαση μετοχών της απορροφηθείσας εταιρίας VERTICAL ABEE από τους κ.κ. Σάββα και Αθανάσιο Χατζηιωάννου προς τον κο Λαζαρίδη και εν συνεχεία από τον τελευταίο προς την εταιρία, ωσάν να είχε λάβει χώρα μεταξύ των μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ.κ. Σάββα και Αθανάσιο Χατζηιωάννου και της εταιρίας. Επίσης εγκρίνει και λοιπές συμβάσεις με μέλη Δ.Σ. β) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της, η οποία συνήλθε στις 30/11/2007. Στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 02 μέτοχοι με συνολικό αριθμό -προνομιούχων- μετοχών 295.802 και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 73,07% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών.

Η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφισε επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Επανέγκριση της από 30-6-2007 ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και περί τροποποίησης του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού αυτής και λήψη νέας σχετικής αποφάσεως

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 73,07% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών) επανεγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης 30.721.674 νέων μετοχών , σε τιμή διάθεσης 0,98 ευρώ έκαστη. Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει εξ ολοκλήρου με μετρητά και με δικαίωμα αναλογικής προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 4 παλαιές μετοχές προς 3 νέες μετοχές και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α ΚΝ 2190/1920 περί μερικής κάλυψης. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο συστήνεται στους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε 28.673.562,40 Ευρώ, διαιρούμενο σε 71.683.906 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ της κάθε μετοχής από τις οποίες 71.279.106 μετοχές είναι κοινές και 404.800 είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η διαφορά ποσού μέχρι 17.818.570,92 Ευρώ που θα προκύψει από την διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας των 30.721.674 νέων μετοχών θα απεικονιστεί στο λογαριασμό Υπέρ το Αρτιο.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 73,07% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών) εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με το Νόμο.

Μετά τα παραπάνω αποφασίζεται ομόφωνα η εκ νέου αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (το οποίο εκ παραδρομής αναφέρθηκε ως άρθρο 5 στην σχετική πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30-11-2007). Θέμα 2ο: Ορισμός νέας προθεσμίας καταβολής της κατά τα άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μετά την εκπνοή της αρχικής τετράμηνης προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους και καταβολής της αύξησης λόγω μη έγκαιρης έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 09-10-2007

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 73,07% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών )ορίζει για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2190/1920) και το καταστατικό της εταιρίας, προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της εταιρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου. Θέμα 3ο: Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 73,07% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών) εγκρίνει την μεταβίβαση μετοχών της απορροφηθείσας εταιρίας VERTICAL ABEE από τους κ.κ. Σάββα και Αθανάσιο Χατζηιωάννου προς τον κο Λαζαρίδη και εν συνεχεία από τον τελευταίο προς την εταιρία, ωσάν να είχε λάβει χώρα μεταξύ των μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ.κ. Σάββα και Αθανάσιο Χατζηιωάννου και της εταιρίας. Επίσης εγκρίνει και λοιπές συμβάσεις με μέλη Δ.Σ.