Μινωικές Γραμμές: Αποφάσεις Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ανακοινώνεται ότι κατά την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας της 23ης Νοεμβρίου 2007 με θέμα: <<Τροποποίηση του άρθρου 39 παρ. 3 και του άρθρ. 17 του καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη πρόβλεψης καθορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως αρμόδιου για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του ν. 3156/2003>> παρέστησαν μέτοχοι κατέχοντες - εκπροσωπούντες 31.298.798 μετοχές του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επί συνόλου 70.926.000 μετοχών, ποσοστό 44,13% και αποφασίσθηκαν με ποσοστό 99,05% οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας:

- Αρθρο 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανο της εταιρείας που αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που κατά το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση ομολογιακού δανείου, πλην των περιπτώσεων έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (άρθρα 8 και 9 του ν. 3156/2003), είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- Αρθρο 39ο παρ. 3

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.