Εθνική Ασφαλιστική: Εξέλιξη της Δημόσιας Πρότασης

Α. Δημόσια Πρόταση.

Όπως ήδη γνωρίζετε, την 24 Σεπτεμβρίου 2007 η εταιρεία μας απηύθυνε προαιρετική δημόσια πρόταση (εφεξής: η "Δημόσια Πρόταση") για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "Η ΕΘΝΙΚΗ? Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών (εφεξής: η "Εταιρεία"), οι οποίες δεν κατέχονταν άμεσα ή έμμεσα από την εταιρεία μας, ήτοι 29.800.085 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 23,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου της εταιρείας μας δυνάμει της από 11 Οκτωβρίου 2007 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης άρχισε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2007 και έληξε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007.

Η Δημόσια Πρόταση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση δηλώσεων αποδοχής από συνολικά 867 μετόχους της Εταιρείας για 2.408.746 μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 1,86% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Παράλληλα, από την ημέρα ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την 19η Νοεμβρίου 2007, αγοράστηκαν 26.435.823 μετοχές από τη χρηματιστηριακή αγορά με τίμημα 5,50 ανά μετοχή.

Β. Αριθμός μετοχών που κατέχει σήμερα η εταιρεία μας

Την 19η Νοεμβρίου 2007 κατείχαμε συνολικά 128.151.284 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 99,26% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Γ. Υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (Squeeze-out)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 "Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις? (εφεξής: ο "Νόμος?) στην περίπτωση που ο προτείνων, μετά από την διενέργεια δημόσιας πρότασης, κατέχει κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγοράς εταιρείας, δικαιούται να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας τις οποίες ο προτείνων δεν κατέχει.

Έχοντας υπερβεί το ανωτέρω ποσοστό, μετά το πέρας της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλουμε με την παρούσα επιστολή και εντός της τρίμηνης νόμιμης προθεσμίας από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, γραπτό αίτημα προς εσάς, προκειμένου να εκδώσετε τη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παράγραφοι 1, 4 και 5, του Νόμου, απόφαση για τη μεταβίβαση στην εταιρεία μας όλων των υπόλοιπων μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχουμε σήμερα, ήτοι συνολικά 955.516 μετοχών (οι "Μετοχές"), που αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 0,74% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σχετικός όρος που προβλέπει τη δυνατότητα εκ μέρους μας να ασκήσουμε το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου έχει προβλεφθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

Το τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία μας στους εναπομείναντες μετόχους της Εταιρείας για τις Μετοχές, θα είναι το ίδιο με αυτό που καταβλήθηκε στους μετόχους που αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι 5,50 Ευρώ ανά μετοχή (εφεξής: το "Τίμημα").

Η Εταιρία μας θα αναλάβει, όπως και στη Δημόσια Πρόταση, την καταβολή εκ μέρους και για λογαριασμό των εναπομεινάντων μετόχων των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων καταχώρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών.

Δ. Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (Squeeze-out)

Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (Squeeze-out) θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ε. Διαγραφή

Μετά τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας και την απόκτηση από την εταιρεία μας του 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει αίτηση για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005.