ΟΠΑΠ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ" (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 16η Νοεμβρίου 2007, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 344 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 189.400.394 μετοχές σε σύνολο 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 59,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 12 και 14 του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 12 (Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) και 14 (Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου τα συγκεκριμένα άρθρα να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005.

Θέμα 2ο: Επικύρωση εκλογής μέλους από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή ως μέλους του Δ.Σ. του κ. Χρήστου Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος είχε εκλεγεί την 23/10/2007 ως προσωρινό μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Κρανιά.

Θέμα 3ο: Έγκριση σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Χατζηεμμανουήλ, για το χρονικό διάστημα από 23/10/2007 έως 16/11/2007, με υπολογισμό αμοιβής και λοιπών αποζημιώσεων βάσει των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του απελθόντος Διευθύνοντος Συμβούλου, εξαιρουμένου ρητά του πριμ παραγωγικότητας, καθώς και αποζημίωσή του ως μέλος του Δ.Σ. ίση με αυτή του απλού μέλους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Χατζηεμμανουήλ, για το χρονικό διάστημα από 16/11/2007 έως 15/11/2011 με μηνιαίες τακτικές αποδοχές ύψους 15.750 ευρώ, πλέον ετήσιας έκτακτης αμοιβής (bonus), η οποία θα διαμορφωθεί ανάλογα με τα κέρδη της εταιρείας προ τοκοχρεωλυσίων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2008, ως εξής: i) για αύξηση της κερδοφορίας από 5%-7%, bonus ίσο με το 20% της ετήσιας αποζημίωσης, ii) για αύξηση της κερδοφορίας από 7%-10%, bonus ίσο με το 50% της ετήσιας αποζημίωσης και iii) για αύξηση της κερδοφορίας μεγαλύτερης του 10%, bonus ίσο με το 90% της ετήσιας αποζημίωσης. Η αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ως μέλος του Δ.Σ. θα ισούται με αυτή του απλού μέλους. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή των δύο συμβάσεων.

Θέμα 4ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει ως εξής:
1. Χρήστος Χατζηεμμανουήλ του Δημητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Μιχαήλ Γαλάνης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, επικεφαλής της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου
4. Παναγιώτης Λιβεράκος του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Μπαρκούρας του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος
6. Σωτήριος Νικολαρόπουλος του Γεωργίου , μη εκτελεστικό μέλος
7. Δημήτριος Παναγέας του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
8. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος
9. Νικόλαος Παυλιάς του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
10. Αιμίλιος Στασινάκης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
11. Γεώργιος Τζοβλάς του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος